Ко мне попали некоторые документы, которые проливают свет на то, как были украдены миллиарды

Когда, мы социалисты, инициировали создание специальной следственной Парламентской комиссии по расследованию действий Нацбанка на валютном рынке, а также событий вокруг Banca De Economii, Banca Sociala и Unibank, мы поняли, что в этом вопросе есть много «белых пятен».

Когда, мы социалисты, инициировали создание специальной следственной Парламентской комиссии по расследованию действий Нацбанка на валютном рынке, а также событий вокруг Banca De Economii, Banca Sociala и Unibank, мы поняли, что в этом вопросе есть много «белых пятен».

Но никогда мы даже не могли представить, насколько цинично действовали так называемые чиновники высшего ранга в Нацбанке, а также руководство вышеуказанных банков и некоторые официальные лица как прошлого, так и нынешнего правительства.

Как мы неоднократно заявляли ранее, госучреждения далеко не всегда соглашались представить запрашиваемую информацию и документы.

А теперь, самое ГЛАВНОЕ: несколько дней назад, в центральный офис Партии социалистов незнакомым лицом был доставлен пакет документов, который состоит из:

— Письма бывшего сотрудника Banca Sociala (Приложение №1);

— Протокол Чрезвычайного Собрания Акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года (Приложение №2);

— Список кредитных договоров (выданных кредитов), которые странным образом исчезли, точнее просто были сожжены в инкассаторской машине 27 ноября прошлого года (Приложение 3).

Хочу предупредить сразу – эти документы не были представлены парламентской следственной комиссии ни одним из государственных учреждений, поэтому о каком-либо разглашении информации под грифом «секретно» не может быть и речи. Лично я, проанализировав данные документы, остался шокирован деталями аферы и решил их предать огласке, опубликовав их.

Копии данных документов прилагаются чуть ниже. Последние два документа, по нашему мнению, являются предельно взаимосвязанными. Также как и факт, что Административный Совет Нацбанка именно 28 ноября принял решение выдать кредиты в миллиарды леев трём вышеуказанным банкам.

Таким образом, к какому выводу приводят документы, которые попали в наши руки?

1. В Banca Sociala имел место факт банального воровства посредством выделения кредитов, о которых изначально было известно как о «невозвращаемых». Приложение 3 содержит информацию относительно выделения кредитов 29-ти фирмам в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором.

Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 миллиарда леев.

2. Все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами) были выданы из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18:45 и затем были сожжены.

Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренными банковским регламентом (Banca Sociala) и Нацбанком. Как минимум, не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению.

Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как «невозвращаемые» или «плохие».

Интересен в этом отношении и факт, что дата «пропажи» кредитных документов (соглашений) – практически приходится за день (точнее за ночь) до внедрения специального управления над Banca Sociala.

3. В соответствии с информацией, распространённой бывшим сотрудником банка (как видно из Приложения 2 протокола Общего Собрания Акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года, проведённого по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина), было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности  Президента Banca Sociala, г-жу Наталья Рахуба, заключить контракт концессии.

Из представленных документов также узнаём, что 25 и 26 ноября 2014 года, банк выделил кредит пяти компаниям на общую сумму в 5,6 миллиардов леев, 333,5 миллионов долларов и 134 миллиона евро. Общая сумма на момент выделения концессии составляла 13,3 миллиарда леев.

Так, общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берёт на себя третья сторона, а именно офшорная компания «FORTUNA UNITED LP (United Kingdom)». На деле это означает, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в офшоре. И, как следствие, возврат 13 миллиардов отсается под большим вопросом!

4. Бывший сотрудник Banca Sociala нас также информирует, что 27 ноября 2014 года, день, когда произошло большинство операций по выводу денег из страны, между 21-00 и полуночью в банке находилась вице-губернатор Нацбанка Эмма Табырца. Но на следующий день, все записи видео по этому поводу бесследно исчезли.

К вышесказанному необходимо также добавить, что 28 ноября 2014 года Административный совет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трём банкам (BEM, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 миллиардов леев под гарантии Правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года.

Не могу гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что я видел в рамках парламентской следственной комиссии заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности.

Публично обращаюсь к правоохранительных органам, а именно, к Генпрокуратуре, Национальному Антикоррупционному Центру и Службе Информации и Безопасности с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах.

Обращаюсь к бывшим и нынешним сотрудникам вышеуказанных трёх банков, а также сотрудникам Нацбанка и любым другим лицам, которые владеют информацией относительно воровства из банковской системы – если вы располагаете подобными документами или информацией, представьте их в любой из офисов Партии социалистов (по стране у нас их 42), либо на мой электронный адрес igor@dodon.md

Гарантирую, что мы тщательно изучим любую поступившую информацию, а также обнародуем её, полностью сохраняя конфиденциальность и не раскрывая источников.

Только вместе мы сможем остановить эту бандитскую олигархическую власть и накажем воров, которые украли миллиарды.

Письмо бывшего сотрудника «Banca Sociala»

Внеочередное собрание «Banca Sociala»

Приложение 2

Версия для печати

Последние записи

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.